Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) — региональная группа по типу ФАТФ.

История

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) создана 30 ноября 2004 года. Штаб-квартира группы расположена в Королевстве Бахрейн. МЕНАФАТФ имеет статус ассоциированного члена в рамках ФАТФ.

Цель

Целями МЕНАФАТФ являются построение в регионе эффективной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, реализация рекомендаций ФАТФ, соответствующих конвенций ООН и резолюций Совета Безопасности ООН, исследование типологий и сотрудничество с международными организациями, занимающимися вопросами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Члены и наблюдатели

Государства-члены

• Алжир
• Бахрейн
• Египет
• Иордания
• Ирак
• Йемен
• Катар
• Кувейт
• Ливан
• Ливия
• Мавритания
• Марокко
• Объединенные Арабские Эмираты
• Оман
• Саудовская Аравия
• Сирия
• Судан
• Тунис

Государства-наблюдатели

• Испания
• Палестина
• Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии
• Соединенные Штаты Америки
• Франция

Организации-наблюдатели

• Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
• Всемирная таможенная организация
• Всемирный банк
• Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
• Международный валютный фонд
• Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
• Управление ООН по наркотикам и преступности
• ФАТФ

См. также

• ФАТФ
• Региональные группы по типу ФАТФ
• ПОД/ФТ

Ссылки

• Официальный сайт МЕНАФАТФ http://www.menafatf.org/
• Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org/