- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке
-
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) — региональная межправительственная организация, деятельность которой направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) посредством постоянного совершенствования национальной политики и усиления методов сотрудничества между государствами-членами. Группа является юридическим лицом и имеет дипломатический статус в Аргентине, где расположен ее Секретариат. ГАФИСУД является одной из региональных групп по типу ФАТФ и имеет статус Ассоциированного члена ФАТФ с 2006 года.
Содержание
Цель
Целью группы является развитие и реализация всеобъемлющей глобальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, определенной рекомендациями ФАТФ. Усилия группы направлены на криминализацию отмывания денег, развитие правовых систем эффективного расследования и преследования таких преступлений, создание систем сообщения о подозрительных операциях, оказание взаимной правовой помощи.
История
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке была создана 8 декабря 2000 года.
Члены и наблюдатели группы
Государства-члены
Государства-наблюдатели
Организации-наблюдатели
- Всемирный банк
- Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
- Интерпол
- ИНТОСАИ
- Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- Межамериканский банк развития
- Международный валютный фонд
- ООН
- Организация американских государств/Межамериканская комиссия по контролю за наркотиками
- ФАТФ
См. также
- ФАТФ
- Региональные группы по типу ФАТФ
- ПОД/ФТ
- ЕАГ
Ссылки
- Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org
- Официальный сайт ГАФИСУД http://gtld.pgr.mpf.gov.br/gtld/lavagem-de-dinheiro/gafisud
Категория:- ФАТФ
Wikimedia Foundation. 2010.