Региональные группы по типу ФАТФ

Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) — 8 структур, созданных по типу ФАТФ, целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляется путем взаимных оценок национальных систем своих членов на соответствие международным стандартам ПОД/ФТ (в частности, 40+9 Рекомендациям ФАТФ) и проведения исследований тенденций и методов (типологий) отмывания денег и финансирования терроризма, наиболее характерных для конкретного региона.

Описание

ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ совместно образуют единую международную систему по распространению и внедрению международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по контролю за их выполнением на национальном уровне.

В настоящее время в мире существует 8 региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ):

• Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
• Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ)
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД)
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)
• Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
• Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)
• Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ)
• Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА)

Сходные с РГТФ функции имеет Офшорная группа банковского надзора (ОГБН), что позволяет также причислить ее к региональным группам по типу ФАТФ.

Еще одна региональная структура — Группа Центральной Африки по борьбе с отмыванием денег (ГАБАК), которая имеет аналогичные с РГТФ цели и задачи, — пока не получила признания ФАТФ в качестве региональной группы по типу ФАТФ.

Cм. также

• ФАТФ
• ПОД/ФТ
• АТГ
• ЕАГ
• ЕСААМЛГ
• ГАФИСУД
• МЕНАФАТФ
• МАНИВЭЛ
• КФАТФ
• ГИАБА

Ссылки

• Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org/
• Официальный сайт АТГ http://www.apgml.org/
• Официальный сайт ЕАГ http://www.eurasiangroup.org/
• Официальный сайт ЕСААМЛГ http://www.esaamlg.org/
• Официальный сайт ГАФИСУД http://gtld.pgr.mpf.gov.br/gtld/lavagem-de-dinheiro/gafisud/
• Официальный сайт МЕНАФАТФ http://www.menafatf.org/
• Официальный сайт МАНИВЭЛ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
• Официальный сайт КФАТФ http://www.cfatf-gafic.org/
• Официальный сайт ГИАБА http://www.giaba.org/