Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы. МАНИВЭЛ является подкомитетом Европейского комитета Совета Европы по проблемам преступности (CDPC).

История

Совет Европы был одной из первых международных организаций, которая сделала в своей работе акцент на меры противодействия отмыванию денег в целях защиты демократии и закона.

В 1977 году Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы принял решение об учреждении комитета экспертов для изучения «серьёзных проблем, возникающих во многих странах в результате незаконного перемещения денежных средств, полученных преступным путем, которые зачастую используются для совершения дальнейших преступлений». Результатом работы этого Комитета стало принятие ряда ключевых рекомендаций и конвенций, включая Конвенцию Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма».

МАНИВЭЛ был учрежден в 1997 году. Его деятельность регулируется основными положениями Резолюции Res(2005)47 по комитетам и вспомогательным органам, вопросам их компетенции и методам работы. Специфика деятельности МАНИВЭЛ регламентируется Вопросами компетенции на 2008—2010 гг.

Деятельность

Комитет осуществляет обзор мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в государствах — членах Совета Европы (и государствах — кандидатах на вступление в Совет Европы), которые не являются членами ФАТФ. Государства — члены Совета Европы, являющиеся членами МАНИВЭЛ и впоследствии ставшие членами ФАТФ, могут оставаться полноправными членами МАНИВЭЛ. Цель Комитета заключается в формировании в государствах эффективных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комитет проводит взаимные оценки государств в отношении всех соответствующих международных стандартов в правовой, финансовой и правоохранительной сферах. Отчеты МАНИВЭЛ содержат подробные рекомендации по вопросам увеличения эффективности национальных режимов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также возможности государств осуществлять международное сотрудничество в этих сферах.

Пленарные заседания Комитета проводятся, как правило, 3-4 раза в год. Кроме того, МАНИВЭЛ организует мероприятия, направленные на обмен опытом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (семинары по типологиям) и подготовку экспертов-оценщиков для участия в миссиях взаимной оценки (обучающие семинары).

МАНИВЭЛ имеет статус ассоциированного члена ФАТФ.

Структура

Комитетом избираются на двухгодичный срок Председатель и Заместитель Председателя, а также три другие члена Бюро, которое курирует организационные вопросы деятельности МАНИВЭЛ. Также в рамках Комитета действует Секретариат, назначаемый Советом Европы.

Члены и наблюдатели

Государства — члены МАНИВЭЛ

• Азербайджан
• Албания
• Андорра
• Армения
• Болгария
• Босния и Герцеговина
• Венгрия
• Грузия
• Кипр
• Латвия
• Литва
• Лихтенштейн
• Македония
• Мальта
• Молдова
• Монако
• Польша
• Россия
• Румыния
• Сан-Марино
• Сербия
• Словакия
• Словения
• Украина
• Хорватия
• Черногория
• Чехия
• Эстония

Членами МАНИВЭЛ также являются два государства, назначаемые Президентом ФАТФ на двухлетний период. В настоящий период такими государствами являются:

• Франция
• Нидерланды

Государства-наблюдатели в МАНИВЭЛ

• Ватикан
• Израиль (имеет статус активного наблюдателя)
• Канада
• Мексика
• Соединенные Штаты Америки
• Япония

Государства — члены ФАТФ, не являющиеся членами МАНИВЭЛ

Организации-наблюдатели в МАНИВЭЛ

• Всемирный банк
• Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
• Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
• Европейский банк реконструкции и развития
• Интерпол
• Комиссия европейских сообществ
• Контртеррористический комитет ООН
• Международный валютный фонд
• Офшорная группа банковского надзора
• Секретариат Генерального секретаря Совета Европейского Союза
• Секретариат Содружества
• Управление ООН по наркотикам и преступности
• ФАТФ

См. также

• ФАТФ

Ссылки

• Официальный сайт МАНИВЭЛ