- Управление финансовой разведки (Аргентина)
-
Управление финансовой разведки (исп. Unidad de Inteligencia Financiera) — подразделение министерства экономики Аргентины, задачами которого, в соответствии с поправками к Законом 2000 года о сокрытии и отмывании криминальных доходов[1] являются анализ, обработка и передачи информации в целях предупреждения и пресечения отмывания средств, полученных от:
а) преступлений, связанных с торговлей наркотиками (Закон 23737);
б) контрабанды (Закон 22415);
в) преступлений, связанных с деятельностью незаконных организаций в соответствии со статьёй 210-бис Уголовного кодекса Аргентины; г) противоправных деяний, совершенных преступными сообществами (статья 210 Уголовного кодекса) по политическим или расовым мотивам;
д) мошенничества против правительства, и другими.
В состав Управления входят представители Центрального банка Аргентинской Республики, федеральной налоговой службы Аргентины, Национальной комиссии по ценным бумагам, Министерства планирования, Службы по борьбе с наркотиками, Министерства юстиции, Министерства экономики и Бюро по правам человека Аргентины, а также эксперты — финансисты, криминалисты и другие.
Головной офис Управления расположен в Буэнос-Айресе, имеется сеть региональных подразделений.
См. также
Примечания
Разведывательные службы и организации Аргентины Гражданские Военные Центр сбора данных военной разведки • Департамент разведки генерального штаба вооружённых сил Аргентины • Управление военно-морской разведки • Управление разведки ВВС • Управление разведки армии
Прекратившие
существование601-й разведывательный батальон • Национальный разведывательный центр • Координатор национальной разведки • Секретариат государственной информации
Шаблон:Intelligency-stub
Категории:- Спецслужбы Аргентины
- Финансы в Аргентине
Wikimedia Foundation. 2010.
