geldwäsche
71Michail Chodorkowskij — Michail Borissowitsch Chodorkowski (russisch Михаил Борисович Ходорковский, wiss. Transliteration Michail Borisovič Chodorkovskij; * 26. Juni 1963 in Moskau) ist ein russischer Unternehmer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des heute… …
72Michail Chodorowski — Michail Borissowitsch Chodorkowski (russisch Михаил Борисович Ходорковский, wiss. Transliteration Michail Borisovič Chodorkovskij; * 26. Juni 1963 in Moskau) ist ein russischer Unternehmer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des heute… …
73Mikhail Khodorkovsky — Michail Borissowitsch Chodorkowski (russisch Михаил Борисович Ходорковский, wiss. Transliteration Michail Borisovič Chodorkovskij; * 26. Juni 1963 in Moskau) ist ein russischer Unternehmer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des heute… …
74Mogilewitsch — Semjon Judkowitsch Mogilewitsch (russisch Семён Юдкович Могилевич, wiss. Transliteration Semёn Judkovič Mogilevič; * 30. Juni 1946 in Kiew) ist ein osteuropäischer Unternehmer. Er wird vom FBI beschuldigt, eine führende Person der organisierten… …
75Nuovo Banco Ambrosiano — Banco Ambrosiano ist eine ehemalige Mailänder Bank. Sie spielte eine wichtige Rolle in der Verschwörung um die Propaganda Due (P2) in Italien in den 1970er und 1980er Jahren. Während der späteren Untersuchung der Unregelmäßigkeiten in der Banco… …
76Offshore-Finanzmarkt — Zumeist bezeichnet der Begriff Offshore Finanzplatz Standorte, die sich durch niedrige Steuern, ein hohes Maß an Vertraulichkeit und eine minimale Finanzmarktaufsicht und regulierung auszeichnen (siehe auch Steueroase). Ansässige Banken und… …
77Offshore-Markt — Zumeist bezeichnet der Begriff Offshore Finanzplatz Standorte, die sich durch niedrige Steuern, ein hohes Maß an Vertraulichkeit und eine minimale Finanzmarktaufsicht und regulierung auszeichnen (siehe auch Steueroase). Ansässige Banken und… …
78Offshore Finanzplatz — Zumeist bezeichnet der Begriff Offshore Finanzplatz Standorte, die sich durch niedrige Steuern, ein hohes Maß an Vertraulichkeit und eine minimale Finanzmarktaufsicht und regulierung auszeichnen (siehe auch Steueroase). Ansässige Banken und… …
79Offshore finanzzentrum — Zumeist bezeichnet der Begriff Offshore Finanzplatz Standorte, die sich durch niedrige Steuern, ein hohes Maß an Vertraulichkeit und eine minimale Finanzmarktaufsicht und regulierung auszeichnen (siehe auch Steueroase). Ansässige Banken und… …
80Operation Korn — Die Operation Korn war im Mai 1983 ein koordinierter Polizeieinsatz von drei Ländern, um einen Drogentransport von Heroin aus der Türkei nach Italien zu überwachen und die Drogen am Anlieferungsort sicherzustellen. Da der Transport durch… …
