geldwäsche
51Chodorkowksi — Michail Borissowitsch Chodorkowski (russisch Михаил Борисович Ходорковский, wiss. Transliteration Michail Borisovič Chodorkovskij; * 26. Juni 1963 in Moskau) ist ein russischer Unternehmer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des heute… …
52Chodorkowski — Michail Borissowitsch Chodorkowski (russisch Михаил Борисович Ходорковский, wiss. Transliteration Michail Borisovič Chodorkovskij; * 26. Juni 1963 in Moskau) ist ein russischer Unternehmer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des heute… …
53Chodorkowskij — Michail Borissowitsch Chodorkowski (russisch Михаил Борисович Ходорковский, wiss. Transliteration Michail Borisovič Chodorkovskij; * 26. Juni 1963 in Moskau) ist ein russischer Unternehmer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des heute… …
54Chodorowski — Michail Borissowitsch Chodorkowski (russisch Михаил Борисович Ходорковский, wiss. Transliteration Michail Borisovič Chodorkovskij; * 26. Juni 1963 in Moskau) ist ein russischer Unternehmer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des heute… …
55EUROPOL — Mitgliedsländer sind blau hervorgehoben Der Hauptsitz in Den Haag Europol oder Europäisches Polizeiamt ist die europäische Polizeibehörde mit Sitz in …
56Einheitsabkommen über Suchtstoffe — Einheitsabkommen über Betäubungsmittel Kurztitel: UN Konvention gegen narkotische Drogen Titel (engl.): Single Convention on Narcotic Drugs Datum: 30. März 1961 Inkrafttreten: 13. Dez. 1964 Fundstelle: Chapter VI 15. UNTS …
57Einzige Suchtgiftkonvention — Einheitsabkommen über Betäubungsmittel Kurztitel: UN Konvention gegen narkotische Drogen Titel (engl.): Single Convention on Narcotic Drugs Datum: 30. März 1961 Inkrafttreten: 13. Dez. 1964 Fundstelle: Chapter VI 15. UNTS …
58Europäisches Polizeiamt — Mitgliedsländer sind blau hervorgehoben Der Hauptsitz in Den Haag Europol oder Europäisches Polizeiamt ist die europäische Polizeibehörde mit Sitz in …
59FATF — (engl.: Financial Action Task Force on Money Laundering ; frz.: Groupe d Action financière (GAFI)[1]) ist die Bezeichnung für den Arbeitskreis Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung. Die Staatschefs der G7 Staaten und der Präsident der EG Kommission… …
60Finanzkurier — Ein Finanzagent ist jemand, der sich als Geldvermittler und damit auch im Finanztransfergeschäft betätigt. Das Betreiben des Finanztransfergeschäftes bedarf der vorherigen Genehmigung der BAFin[1]. In jüngerer Zeit ist die an und für sich… …
