geldwäsche
41Mafioso — Mafia (auch: Maffia) war ursprünglich die Bezeichnung für einen streng hierarchischen Geheimbund, der seine Macht durch Erpressung, Gewalt und politische Einflussnahme zu festigen und auszubauen versucht und seine Wurzeln im Sizilien des 19.… …
42Moneyval — ist der Expertenausschusses des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Moneyval wurde 1997 gegründet um die Umsetzung der Konvention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von 1990 zu… …
43Organisiertes Verbrechen — Organisierte Kriminalität bezeichnet Gruppierungen, die kriminelle Ziele systematisch verfolgen. In Deutschland wird der Tatbestand wie folgt definiert: Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn und/oder Machtstreben bestimmte planmäßige… …
44Ettore Gotti Tedeschi — (* 3. März 1945, Pontenure in der Provinz Piacenza) ist ein italienischer Bankmanager. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Schriften 3 Weblinks …
45Timur Askarowitsch Kulibajew — Timur Kulibajew, 2010 Timur Askarowitsch Kulibajew (russisch Тимур Аскарович Кулибаев, kasachisch Тимур Асқарұлы Құлыбаев; * 10. September 1966 in Almaty) ist ein kasachischer Manager und Schwiegersohn des kasachischen Präsidenten Nursultan… …
46Wechselstube — Eine Wechselstube in einem Flughafen Eine Wechselstube ist ein Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors, in dessen Geschäftsraum Kunden Geld wechseln können. Mitgebrachte fremde Währung wird von den dortigen Beschäftigten gegen Banknoten… …
47organisierte Kriminalität — organisierte Kriminalität, verbreitete Bezeichnung für von Gruppen verübte kriminelle Handlungen und die damit verbundene Kriminalitätsstruktur. Soweit es sich um einzelne Straftaten handelt, wird auch von organisiertem Verbrechen gesprochen.… …
48CPD-Konto — Der Begriff CpD Konto (Conto pro Diverse) (wesentlich seltener auch Scharnierkonto ) bezeichnet in der Buchführung ein kombiniertes Forderungs und Verbindlichkeitskonto im Hauptbuch. Darin werden Einmalvorgänge gesammelt. Es handelt sich dabei um …
49Camorra — Als Camorra werden wirtschaftskriminelle Familienclans in Neapel und der Region Kampanien bezeichnet. Die Camorra operiert in der gesamten Europäischen Union mit Drogenhandel, Waffenhandel, Produktpiraterie von Luxusgütern, illegaler… …
50Carla del Ponte — während eines Vortrags an der Université de Lausanne im April 2005 Carla Del Ponte (* 9. Februar 1947 in Bignasco, Tessin) ist eine Schweizer Juristin und Botschafterin. Sie war vorher …
