blanchiment de l'argent
21Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux — Groupe d action financière Le Groupe d action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. Il a été créé par le G7 lors du… …
22Groupe d'action financière sur le blanchîment des capitaux — Groupe d action financière Le Groupe d action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. Il a été créé par le G7 lors du… …
23Jean-François Thony — Ce magistrat est depuis le 13 septembre 2007 le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature. Sommaire 1 Parcours professionnel 2 Distinctions honorifiques 3 A noter 4 Publications …
24DROGUE — Pendant des années, nombre de médecins, d’éducateurs, de sociologues, d’anciens «drogués», d’associations ont travaillé à modifier les approches contemporaines de la toxicomanie. On ne parlait plus de «drogue» à moins d’accepter d’être considéré… …
25Arcadi Gaydamak — Nom de naissance Arkadi Aleksandrovitch Gaïdamak Naissance 8 avril 1952 Moscou ( …
26Carla Del Ponte — Photographie de Mikhail Evstafiev. Naissance 9 février  …
27Carla del Ponte — Carla del Ponte, procureur général du Tribunal pénal international pour l ex Yougoslavie. Carla Del Ponte, née le 9 février 1947 à Lugano en Suisse, est un magistrat suisse originaire du Tessin. Anciennement juge d instruction à …
28Paradis bancaire — Paradis financier Les paradis financiers ou paradis bancaires ne doivent pas être confondus avec les paradis fiscaux et les paradis judiciaires, même s il peut y avoir des recoupements. Ils sont caractérisés par un fort secret bancaire (hormis en …
29Paradis bancaires — Paradis financier Les paradis financiers ou paradis bancaires ne doivent pas être confondus avec les paradis fiscaux et les paradis judiciaires, même s il peut y avoir des recoupements. Ils sont caractérisés par un fort secret bancaire (hormis en …
30Paradis financiers — Paradis financier Les paradis financiers ou paradis bancaires ne doivent pas être confondus avec les paradis fiscaux et les paradis judiciaires, même s il peut y avoir des recoupements. Ils sont caractérisés par un fort secret bancaire (hormis en …
