Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций


Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций
Australian Transaction Reports and Analysis Centre
Общая информация
Сайт
http://www.austrac.gov.au

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций является австралийским правительственным агентством, созданным в 1989 году для борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма. Кассовые операций банка в размере $ 10000 и более, должны быть доведены до сведения центра.

Содержание

Подотчетные субъекты

  • Банки и аналогичные финансовые институты, такие как строительные общества.
  • Корпорации.
  • Страховые компании
  • Биржевые брокеры.
  • Группа доверительных управляющих и попечителей
  • Казино.
  • Букмекеры
  • Дилеры драг металлов
  • Адвокаты, действующие от своего имени

Подотчетные операции

  • Валюта не менее $ 10000
  • Международный перевод на любую сумму.
  • Подозрительные сделки любого рода

Агентства, которым предоставляет информацию Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Смотреть что такое "Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций" в других словарях:

  • Австралия — (Australia) История Австралии, государственная символика Австралии, культура Австралии Исполнительная и законодательная власть Австралии, климат Австралии, природные ресурсы и живая природа Австралии, крупнейшие экономические центры Австралии… …   Энциклопедия инвестора

  • Кабинет министров Австралии — Эта статья является частью темы Политика и правительство Австралии …   Википедия