Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 4 августа 2012.

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций Australian Transaction Reports and Analysis Centre
Общая информация
Сайт
http://www.austrac.gov.au

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций является австралийским правительственным агентством, созданным в 1989 году для борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма. Кассовые операций банка в размере $ 10000 и более, должны быть доведены до сведения центра.

Подотчетные субъекты

• Банки и аналогичные финансовые институты, такие как строительные общества.
• Корпорации.
• Страховые компании
• Биржевые брокеры.
• Группа доверительных управляющих и попечителей
• Казино.
• Букмекеры
• Дилеры драг металлов
• Адвокаты, действующие от своего имени

Подотчетные операции

• Валюта не менее $ 10000
• Международный перевод на любую сумму.
• Подозрительные сделки любого рода

Агентства, которым предоставляет информацию Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций

• Австралийское налоговое управление
• Агентство по выдаче Пособия на ребенка Австралии
• Федеральная полиция Австралии
• Австралийская организация разведывательного обеспечения
• Австралийская комиссия по преступности
• Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям
• Государственные королевская комиссия по борьбе с коррупцией
• Независимая комиссия против коррупции

Ссылки

• Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций