ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
(money laundering) Использование ряда сделок, зачастую весьма сложных для того чтобы скрыть первичный источник денег. Применяется для маскировки поступлений от занятий незаконной деятельностью, включая торговлю наркотиками, коррупцию, мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". . 2000.


Экономический словарь. 2000.

Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ" в других словарях:

  • Отмывание денег — Отмывание денег  легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В… …   Википедия

  • отмывание денег — Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги вкладываются в иностранный… …   Справочник технического переводчика

  • Отмывание денег — процесс подмены реальных нелегальных источников денежных средств фиктивными легальными. Доходы, полученные от нелегальной деятельности, проводятся через серию преобразований (конвертация, движение через границу, помещение в капитал фирмы, выдача… …   Банковская энциклопедия

  • Отмывание денег — (laundering money) Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги… …   Финансовый словарь

  • Отмывание денег — (money laundering) — процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы. Осуществляется, прежде всего, с помощью многоступенчатых финансовых схем,  использования подставных фирм однодневок …   Экономико-математический словарь

  • ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе… …   Юридическая энциклопедия

  • Отмывание Денег — (laundering money) Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги… …   Словарь бизнес-терминов

  • "ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ" — проводимые владельцем денег действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через… …   Экономический словарь

  • "ОТМЫВАНИЕ" ДЕНЕГ — англ. laundering of money финансовые операции, целью которых является сокрытие источника денежных средств, полученных назаконным путем. О.д. может придать этим средствам законный характер. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе… …   Энциклопедический словарь экономики и права


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»