закон о банковской тайне
1ЗАКОН О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ — BANK SECRECY ACTЭто общепринятое название Закона об отчетности по валютным и ин. операциям (Currency and Foreign Transactions Reporting Act). После его принятия в 1970 г. в закон были внесены поправки в 1982 г. (Закон о деньгах и финансах, Money… …
2ЗАКОН ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДЕНЕЖНЫМ И ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ — CURRENCY AND FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS REPORTING ACTСм. ЗАКОН О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ …
3Разглашение банковской тайны — опубликование или распространение в устной или письменной форме, через средства массовой информации или иным способом сведений, составляющих банковскую тайну, лицом, которому эти сведения были доверены; доступ к сведениям, составляющим банковскую …
4ИСТОРИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА — BANKING HISTORYИстория деятельности коммерческих банков США может быть условно разделена на отдельные периоды: колониальный период, во время к рого фин. институты и рынки были немногочисленны и выполняли элементарные функции; банковское дело до… …
5ДОКУМЕНТЫ БАНКА УЧЕТНЫЕ — BANK RECORDSД.б.у. отражают фин. операции и проверяют соответствие правилам Федеральной корпорации страхования депозитов (ФКСД), ФРС и Контролера ден. обращения. Кроме того, они удовлетворяют требованиям по ведению учетных документов в качестве… …
6ПРЕСТУПЛЕНИЕ — CRIMEНарушение закона. П. представляет собой деяние, квалифицируемое как нарушение предписанных обязанностей, к рые индивид несет перед обществом; закон требует, чтобы нарушитель отвечал перед обществом за это нарушение. Понятие П. и их виды… …
7Носители сведений, составляющих банковскую тайну — Носители сведений, составляющих банковскую тайну, материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие банковскую тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов …
8Правительство Швейцарии — Координаты: 46°48′00″ с. ш. 8°14′00″ в. д. / 46.8° с. ш. 8.233333° в. д. …
9Швейцарская Конфедерация — Координаты: 46°48′00″ с. ш. 8°14′00″ в. д. / 46.8° с. ш. 8.233333° в. д. …
10Швейцарская конфедерация — Координаты: 46°48′00″ с. ш. 8°14′00″ в. д. / 46.8° с. ш. 8.233333° в. д. …
