Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Геральдический знак-эмблема Росфинмониторинга, 2008
Флаг Росфинмониторинга, 2008
Общая информация
Дата создания	2004 год
Предшествующее ведомство	Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
Руководство деятельностью осуществляет	Президент Российской Федерации
Штаб-квартира	107450 Москва, К-450, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1 55.767789, 37.6414555°46′04.04″ с. ш. 37°38′29.22″ в. д. / 55.767789° с. ш. 37.64145° в. д. (G) (O)
Руководитель Росфинмониторинга	Юрий Чиханчин
Сайт
www.fedsfm.ru

Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмонито́ринг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

История

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.

После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.

Одной из задач КФМ России было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

Деятельность

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия^[1]:

• контроль и надзор за выполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, привлечение за нарушение этого законодательства;
• внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы;
• принятие нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;
• сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
• проверка полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
• выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма;
• контроль за операциями на соответствие законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
• получение от государственных органов и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы;
• учёт организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
• формирование перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
• издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
• разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;
• принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
• координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
• взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
• взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;
• взаимодействие в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств;
• направление информации в правоохранительные органы, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма, а также представление соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов;
• представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в деятельности этих организаций;
• создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;
• формирование и ведение федеральной базы данных в установленной сфере деятельности;
• обеспечение режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
• разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчётов о принятых мерах;
• участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
• изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;
• обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства.

Руководство

• В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков.
• 14 сентября 2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы.
• 22 мая 2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).

Структура

Центральный аппарат

• Директор
  • Первый заместитель директора
  • Статс-секретарь — заместитель директора
  • Заместитель директора (3 штатные единицы)
  • Помощник директора (3 штатные единицы)
    • Управление делами и кадров
    • Информационно-технологическое управление
    • Управление по противодействию отмыванию доходов
    • Управление организации надзорной деятельности
    • Управление международных связей
    • Управление по противодействию финансированию терроризма
    • Юридическое управление
    • Финансово-экономическое управление
    • Управление безопасности и защиты информации
    • Управление координации и взаимодействия
    • Организационно-административное управление
    • Управление макроанализа и типологий

Территориальные органы (Межрегиональные управления)

Межрегиональное управление Росфинмониторинга	Руководитель	Телефон	Адрес	e-mail
по Северо-Западному федеральному округу	Григорьев Борис Анатольевич	[phone]	191123 г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 10-А	[e-mail]
по Уральскому федеральному округу	Кардапольцев Алексей Андреевич	[phone]	620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, этаж 4	[e-mail]
по Приволжскому федеральному округу	Самарин Алексей Петрович	[phone]	603000 г. Нижний Новгород, площадь Горького, д. 6	[e-mail]
по Дальневосточному федеральному округу	Кравцов Сергей Николаевич	[phone]	680030 г. Хабаровск ул. Ленина, д. 37	[e-mail]
по Сибирскому федеральному округу	Тимошенко Александр Владимирович	[phone]	630091 г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67	[e-mail]
по Центральному федеральному округу	Легостаев Евгений Юрьевич	[phone]	109028 г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1, с.1	[e-mail]
по Южному федеральному округу	Меньшенин Алексей Евгеньевич	(863-2) 91-88-12	344022 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 154	[e-mail]
по Северо-Кавказскому федеральному округу	Волобуев Андрей Михайлович	(879-34) 20955	357600, г. Ессентуки, ул. Советская, 4	[e-mail]

Ведомственные награды

Основная статья: Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»

В 2010 году Службой учреждены:

• Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»;
• Нагрудный знак «Почётный работник Федеральной службы по финансовому мониторингу»;

См. также

• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
• Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
• Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)
• Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
• Группа «Эгмонт».

Примечания

1. ↑ Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307)

Ссылки

	Федеральная служба по финансовому мониторингу на Викискладе?

• Официальный сайт Росфинмониторинга