Федеральная служба по финансовому мониторингу России

Флаг Росфинмониторинга

Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

История

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.

Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Руководство

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

• С момента основания в 2004 году до сентября 2007 года службой руководил В.А. Зубков.
• В связи с назначением В.А Зубкова председателем Правительства РФ, 14 сентября 2007 года руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе и.о.) Олег Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Росфинмониторинга.
• Распоряжением Правительства от 22 мая 2008 № 725Р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, в 2002 — 2007 г.г. занимавший должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (Первого заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу).

Структура

• Управление делами и кадров.
• Информационно-технологическое управление.
• Управление безопасности и защиты информации.
• Управление анализа и координации деятельности.
• Управление по противодействию финансированию терроризма.
• Управление финансовых расследований.
• Управление организации надзорной деятельности.
• Управление международных связей.
• Юридическое управление.
• Административно-финансовое управление.

Территориальные органы (Межрегиональные управления)

• МРУ Росфинмониторинга по Северо- Западному федеральному округу
  

Руководитель: Григорьев Борис Анатольевич
[phone], факс [phone]
191123 г.Санкт-Петербург, наб. Робеспьера дом 10-А;
www.fsfmsz.ru, [e-mail]

• МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу
  

Руководитель: Кардапольцев Алексей Андреевич
(343-2)355-15-99, факс [phone]
620075 г. Екатеринбург, ул.Восточная, дом 52, этаж 4
[e-mail]

• МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу
  

Руководитель: Самарин Алексей Петрович
(831-4) факс 34-30-32, 34-30-15, 34-24-05
603000 г. Нижний Новгород, площадь Горького дом 6
[e-mail]

• МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу
  

Руководитель: Кравцов Сергей Николаевич
(421-2) факс 31-62-69
680030 . Хабаровск ул.Ленина, дом 37
[e-mail]

• МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу
  

Руководитель: Тимошенко Александр Владимирович
[phone], 220-18-87, факс [phone]
630091 г.Новосибирск Красный проспект, дом 67
[e-mail]

• МРУ Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу
  

Руководитель: Легостаев Евгений Юрьевич
[phone]. факс [phone]
109028 г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1стр.1 [e-mail]

• МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу
  

Руководитель: Фетисов Михаил Григорьевич
(863-2)91-88-12, 91-88-15, факс [phone], 91-88-17
344022 г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая дом 154
[e-mail]

Цели и задачи

Первой задачей КФМ России стала корректировка имиджа страны в международном сообществе — в начале XXI века Россия считалась одним из мировых центров по отмыванию денег.

После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» КМФ России стал главным органом по борьбе с финансированием терроризма, был также расширен перечень организаций, обязанных представлять комитету информацию о сделках, в который вошли, в частности, компании игорного бизнеса, негосударственные пенсионные фонды и компании, занимающиеся операциями с драгметаллами (например, ломбарды).

С декабря 2002 года КМФ России отправляет в Центробанк черный список банков, скрывающих подозрительные сделки, с января 2003 года — списки лиц и организаций, подозреваемых в в экстремистской деятельности. С марта 2003 года КМФ России (Росфинмониторинг) ведет собственный список зарубежных стран, причастных к отмыванию денег.

Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

Полномочия службы

1. осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;
2. сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3. проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
4. выявление признаков операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
5. осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;
6. получение, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, относящимся к ведению Службы (за исключением информации о частной жизни граждан);
7. обеспечение соответствующего режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
8. создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;
9. формирование и ведение федеральной базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в установленной сфере деятельности;
10. формирование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и вносит в него изменения;
11. направление информации в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представление соответствующей информации по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;
12. ведение учета организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
13. издание в соответствии с федеральными законами постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
14. разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
15. координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
16. осуществление взаимодействия с Центральным банком Российской Федераци по вопросам установленной сферы деятельности;
17. взаимодействие в установленном порядке и в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в Российской Федерации, так и за рубежом;
18. создание в пределах своей компетенции научно-консультативных и экспертных советов;
19. разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчетов о принятых мерах;
20. представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в установленном порядке в деятельности этих организаций;
21. своевременное и полное рассмотрение письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленные законодательством Российской Федерации сроки;
22. взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;
23. участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности;
24. изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;
25. обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложений по совершенствованию законодательства;
26. принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
27. привлечение к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательских и других организаций, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии обеспечения соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны.

Справочная информация

Адрес: 107450, Москва, К-450,
ул. Мясницкая, д.39, строение 1
(вход со стороны пр-та Академика Сахарова)
станции метро Тургеневская, Чистые пруды

E-mail: [e-mail]
тел.: [phone]
факс: [phone]

Прием корреспонденции производится в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

Ссылки

• www.fedsfm.ru — Официальный сайт Росфинмониторинга.